В Серове предпринимателя, нарушившего законодательство о противодействии легализации преступных доходов», предупредили

Автор 05/11/2014 | Просмотров: 59

Серовская городская прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма индивидуальным предпринимателем, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, — сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства предприниматель не состоит не учете в органах Росфинмониторинга. Она не разработала и не утвердила правила внутреннего контроля в указанной сфере, не назначила ответственное должностное лицо за их реализацию. Соответствующее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ею не пройдено.

По результатам проверки в отношении предпринимателя Серовский городской прокурор Андрей Аржаховский за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма возбудил дело об административном правонарушении (по ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ). По итогам его рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности, ей назначено наказание в виде предупреждения.
В настоящее время благодаря принятым прокуратурой мерам предприниматель все нарушения устранила в полном объеме, сообщается в релизе надзорного ведомства.

 




Поделись новостью в социальных сетях




  • Циник

    наказание в виде предупреждения — круто…

  • Наталья

    Хоть бы написали от ком речь идет…

    • пафегосов

      А вы не замечали ранее, что чтобы узнать преступника в Серове нужно смотреть новости Тау?

  • В теме

    У нас к предпринимателям в стране столько требований и на них столько проверяльщиков со своими предписаниями, что частенько диву даёшься, а почему ещё у нас не все предприниматели изведенны

  • Марта

    Не выполнение законодательства, как протест «Дурдомовским законам». Несчастные предприниматели, искренне сочувствую!

Заметили ошибку в тексте?

Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
http://old.serovglobus.ru

Новости Серова в вашем почтовом ящике. Еженедельно.

Раз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными материалами www.serovglobus.ru.

Никакого спама. Все только по делу. Обещаем.

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что даете согласие на обработку персональных данных.